Финансовые расследования (forensic)

Финансовые расследования (forensic) – эффективный инструмент защиты бизнеса. Они помогают выявить недобросовестных сотрудников или бизнес-партнеров, определить лиц, которые угрожают безопасности компании. Результат такого исследования – достоверная доказательная база о совершенных экономических правонарушениях. Полученная информация поможет пресечь незаконную деятельность и привлечь недобросовестных работников или партнеров к ответственности.

Работы по forensic-проектам включают:

• выявление подозрительных финансовых транзакций;
• анализ банковских операций;
• поиск потенциальных нарушителей и определение их мотива;
• формирование доказательной базы;
• определение экономического ущерба от противоправных действий;
• легализацию данных, полученных из-за рубежа;
• взаимодействие с правоохранительными органами;
• поддержку клиента в суде, проведение досудебных консультаций;
• защиту репутации компании, например освещение результатов расследования в СМИ.

Как правило, проведение финансового расследования инициируют руководители компаний, у которых есть опасения насчет акционеров, сотрудников или контрагентов. Например, подозрение на мошенничество или хищение имущества предприятия. Также нередко преступники проводят манипуляции с бухгалтерской отчетностью, документацией. Другая разновидность мошенничества – финансовые махинации сотрудников внутри организации: расчет наличными мимо кассы, получение взяток. Все это является веским основанием для начала расследования.

Мы работаем строго конфиденциально. Информация о ходе финансового расследования будет доступна только инициатору и кругу определенных им доверенных лиц. Информация о выявленном преступлении может быть раскрыта только по инициативе сотрудников правоохранительных органов при возбуждении уголовного дела. Если клиент захочет предать событие огласке, наши специалисты будут взаимодействовать со СМИ и представителями общественных объединений.

Специалисты компании «Евроэксперт» помогут не только выявить мошенников, но и вернуть незаконно выведенные из организации активы. Также мы проверим, соблюдают ли подчиненные нормативно-правовые требования и стандарты, в том числе антикоррупционное законодательство. Юристы выяснят истинные причины неплатежеспособности бизнес-партнеров и найдут активных должников. При необходимости мы сформируем пакет доказательств для передачи дела в правоохранительные органы для привлечения виновных лиц к ответственности.